Plan de medidas antifraude

Este plan define un sistema de gestión orientado a la detección de situaciones como la doble financiación, corrupción y en definitiva cualquier mal uso de fondos públicos.

Gracias a la ayuda de ROA Consulting, nuestros clientes de la administración pública dispondrán de un Plan 100% adaptado a los requisitos legales, que contemplará:

• Estructurar las medidas antifraude de una manera proporcionada y en torno a la prevención, detección, corrección y persecución del fraude.
• Prever la realización de una evaluación del riesgo de fraude.
• Definir unas medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a cada una de las situaciones concretas, para conseguir reducir el riesgo residual.
• Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el procedimiento para su aplicación efectiva.
• Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.
• Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente.
• Definir unos procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude.